انواع کلاهبرداری

  • مقالات آموزشیتصویر از کلاهبرداری پانزی یا پونزی (Ponzi) چیست؟

    کلاهبرداری پانزی یا پونزی (Ponzi) چیست؟

    ترفند پانزی یا پونزی Ponzi یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه‌ است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌ است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند بجای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند پرداخت نماید. مانند سود قطعی و ثابت ماهانه یا دو برابر کردن سرمایه و یا سیستم های جذب سرمایه گذاری چند سطحی مانند بیشتر سایت های هایپ که وعده سودهای نجومی می دهند جز طرح های پانزی هستند و جز ضرر چیز دیگری ندارد. استعلام پلیس فتا پونزی یا…

    بیشتر بخوانید »
  • مقالات آموزشیتصویر از هایپ Hyip چیست؟ 0 تا 100 پروژه‌های سرمایه‌گذاری پرسود و پربازده

    هایپ Hyip چیست؟ 0 تا 100 پروژه‌های سرمایه‌گذاری پرسود و پربازده

    High-yield investment program که به اختصار هایپ (Hyip) گفته میشود؛ برنامه سرمایه گذاری با بازده‌ی بالا است که ریسک بالای را دارد. طرح های سرمایه گذاری با بازده بالا اغلب برای فریب قربانیان سود بیش از 100٪ در سال را تبلیغ می کنند. آشنایی کامل با پروژه های سرمایه گذاری پُربازده هایپ Hyip نوعی از طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری Ponzi است که با پرداخت سود به سرمایه گذاران قبلی با پول سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران جدید، بازده بالایی از سرمایه گذاری ناپایدار را وعده می دهد. این کلاهبرداری با عنوان “کلاهبرداری نخستین بانک (prime bank scam)” نیز شناخته…

    بیشتر بخوانید »
  • مقالات آموزشیتصویر از کلاهبرداری Wangiri Fraud چیست؟ تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور

    کلاهبرداری Wangiri Fraud چیست؟ تماس تلفنی ناخواسته با خارج از کشور

    اگر تا به حال از شماره‌ای بین‌المللی که آن را تشخیص نداده باشید، با شما تماس گرفته‌اند، این تماس‌ها ممکن است یک کلاهبرداری باشد که به آن Wangiri Fraud می‌گویند؛ نوعی از کلاهبرداری که می‌تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد. تاریخچه میس کال های هزینه دار کلاهبرداری Wangiri ریشه‌ای چند ساله دارد و برای اولین‌بار در سال ۲۰۱۳ در امریکا ظاهر شد و پس از آن طی سالیان، در حالی که بسیاری از امریکایی‌ها درگیر این کلاهبرداری شده‌اند، شهرتی جهانی یافت و در کشورهایی از جمله ایرلند، اسکاتلند و آلمان نیز گسترش یافت. همچنین از ابتدای سال میلادی، این…

    بیشتر بخوانید »
  • مقالات آموزشیتصویر از کلاهبرداری نیجریه ای (419) چیست؟ و آنچه باید درباره آن بدانید؟

    کلاهبرداری نیجریه ای (419) چیست؟ و آنچه باید درباره آن بدانید؟

    کلاهبرداری نیجریه ای یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری های اینترنتی است.کلاهبرداری نیجریه ای با کسب رتبه نخست فریب اینترنتی، همچنان پرطرفدارترین شیوه کلاهبرداری است. ممکن است تا به حال شما هم ایمیلی دریافت کرده باشید که در آن داستانی از یک ثروت عظیم گفته می شود که برای قابل استفاده شدن آن به کمک شما نیاز است. در این ایمیل ها ممکن است از شما چیزهای مختلفی از جمله پرداخت مقدار کمی پول، ارسال مدارک و… درخواست شود. این ایمیل ها جزو کلاهبرداری معروف نیجریه ای است و یک حقه یا اسکم اینترنتی به حساب می آید. کلاهبرداری…

    بیشتر بخوانید »
  • مقالات آموزشیتصویر از طرح کلاهبرداری ماتریس Matrix چیست؟

    طرح کلاهبرداری ماتریس Matrix چیست؟

    یک طرح ماتریس Matrix (شبکه‌ای) به عنوان یک روش فروش یا سایت ماتریسی شناخته شده است. همواره تقلب مالی به عنوان سرمایه گذاری صورت میگیرد و به نظر می رسد که رایج ترین طرح های آنلاین اکنون طرح های هرمی، طرح های ماتریس، طرح های Ponzi و غیره است. طرح ماتریس نیز گاهی مشابه طرح Ponzi یا طرح هرمی است. این طرح ها توسط دفتر تجارت عادلانه انگلستان نامناسب شناخته شده اند. و در حال حاضر هیچ قوانینی برای نامگذاری برنامه های ماتریس غیرقانونی در ایالات متحده وجود ندارد. با این حال، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده هشدارهای عمومی در…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا