پولشویی

  • مقالات آموزشیتصویر از پول سیاه چیست؟

    پول سیاه چیست؟

    پول سیاه اصطلاحی است که در اقتصاد به دسته ای از پول های نا مشروع یا غیر قانونی اطلاق می شود. پول های غیر قانونی سه دسته هستند که در ادامه با تعریف آن ها و راه های وارد کردنشان به چرخه ی اقتصاد آشنا می شویم. پول های نا مشروع: 1-پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است که از نظارت دولت پنهان می باشد. معمولا انگیزه از پنهان کردن این فعالیت ها فرار از پرداخت مالیات است.2-پول سیاه:درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود که خارج از عرف طبیعی در…

    بیشتر بخوانید »
  • اخبارتصویر از مراقب واریز مبالغ مشکوک به حساب‌های بانکی باشید

    مراقب واریز مبالغ مشکوک به حساب‌های بانکی باشید

    معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش کنید. به نقل از خبرگزاری تسنیم، سرهنگ رامین پاشایی گفت: در تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا و با بررسی اسناد، مشخص شد افراد کلاهبردار از طریق جعلی و با دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی هموطنان و حساب‌های مالی سایر افراد، به منظور پولشویی و طولانی کردن فرایند پیگرد جرایم، وجوه سرقتی را به سایر حساب‌های افراد انتقال می‌دهند و در زمان‌های متعدد نسبت به برداشت غیر مجاز…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا